2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-35

4.反洗钱全面检查的内容应包括（）

A．内控体系建设情况

B．客户身份资料和交易记录保存情况

C．大额和可疑交易报告制度执行情况

D．宣传培训情况、内部审计情况

E．客户身份识别工作情况

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正确答案：ABCDE