2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-39

8.可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。

A．严重危害国家安全或者影响社会稳定的

B．可疑交易主体涉及异地开户的

C．可疑交易主体为外国公民的

D．明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

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