2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-108

16、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。

错

17、反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章？

对

18、开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料？

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正确答案：对