2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-140

8、现场检查准备阶段包括哪些配合措施( )

A、按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告

B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交给检查组

C、准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅

D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认


正确答案:ABC

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注