2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-71

4、下列关于大额交易报告的描述正确的是( )

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过境外银行卡发生的大额交易,由发卡行报告

C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

D. 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


正确答案:ACD

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