2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-79

12、从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大?()

A. 客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B. 客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户不留余额

C. 客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D. 客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”


正确答案:ABC

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