2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-135

2、洗钱类型分析报告应突出本机构特点,包括但不限于( )。

A. 全系统可疑交易报告统计情况

B. 本机构接收协查统计情况

C. 突出或值得关注的可疑交易活动或动向

D. 可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况


正确答案:ACD

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注