2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-149

17、张某分别在某金融集团旗下的A银行开立了信用卡账户和储蓄账户,B信托公司开立信托账户,C财产保险公司投保了意外伤害险。该金融集团是( )

A. 三家子公司经风险评估后,将该客户的风险等级分别评定为高、中、低

B. 该集团在对三家子公司进行审计时认为,为了贯彻风险等级划分的同一性原则,它们应将该客户风险等级调整成同一风险 级别

C. A银行在为客户开立信用卡账户时,评定客户风险等级为高级;在为客户开立储蓄账户时,评定客户风险等级为低级

D. 该集团在对A银行进行审计时认为,为了贯彻风险等级划分的同一性原则,A银行应将该客户风险等级调整成同一风险级别


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