2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-347

16.《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为( )。

A.《金融机构反洗钱规定》,

B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法( )》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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参考答案：D