2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-418

66.配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( ).

A.建立反洗钱检查档案库

B.建立案件线索档案库

C.客户身份的重新识别

D.发现反洗钱工作中的合规风险


参考答案:BCD

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注