2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-466

13.某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

---

参考答案：ACDE