2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-488

35.银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施？( )

A.审核相关证明文件和资料

B.到相关部门查询客户身份信息和资料尹

C.实地查看

D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

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参考答案：ABCD