2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-507

54.银行在为个人客户办理销户手续时应注意( )。

A.对银行关注的账户出现大额取现销户的,须考虑提交可疑交易报告并注明取现销户

B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息

C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查

D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

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参考答案：ACD