2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-515

1.客户洗钱风险分类管理目标包括( )

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

---

参考答案：ACD