2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-526

12.以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？( )

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.长期存在大额交易的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

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参考答案：ACD