2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-606

10.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

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参考答案：BCD