2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-611

2.以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息？( )

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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参考答案：ABCD