2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-664

1.以下说法正确的有( ).

A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款

D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

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参考答案：ACD