2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-697

4、以下说法正确的是（ ）

A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。

B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。

D.借阅档案要按规定办理登记手续。

6、某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点？（ ）

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参考答案：ABD