2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-718

7、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（ ）对该金融机构作出行政处罚。

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者授权的设区的市一级以上派出机构

8、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）

B.1年以上，10个工作日（ ）

9、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）

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参考答案：B