2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-719

8、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）

B.1年以上，10个工作日（ ）

9、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

10、中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。、

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参考答案：B