2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-725

6、以下说法正确的有（ ）

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。

C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。

7、申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（ ）

A.向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

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参考答案：AC