2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-795

8、1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：（ ）

A、当日累计交易20万以上的资金划转

B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

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参考答案：B