2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-811

4、下列属于高风险等级客户的有：（ ）

A、被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的；

B、中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的；

C、在日常交易监控中被报送可疑交易的；

D、资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的

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参考答案：ABC