2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-812 5、下列属于中风险等级客户的有：（ ） A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的； B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的； C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的； D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的； 参考答案：BCD