2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-366

14.以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?( )

A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B.被联合国、政府部门等列入”黑名单”的客户

C.已经或正在接受行政或司法调查的客户

D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

---

参考答案：ABCD