2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-454

1.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

---

参考答案：ABCD