2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-510

57.银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )

A.由中国人民银行总行或地( )以上分支机构责令改正

B.情节严重的，处1万元以上5万元以下罚款

C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款

D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

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参考答案：ACD