2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-519

5.银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

A.地域、行业

B.身份、国籍

C.交易目的

D.交易特征

---

参考答案：ABCD