2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-566

20.银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户、名下的另一账户内的定期存款

B.银行内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

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参考答案：D