2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-578

32.下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是( )。

A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由

D.客户要求进行本外币问的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑

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参考答案：C