2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-603 7.从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( ) A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B.用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平 C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符 D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动 参考答案：ABC