2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-604 8.从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？( ) A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象 B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由多人同时进入同一个营业网点进行存款 C.现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准 D.存取多张金融票据,但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据 参考答案：ABCD