2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-605

9.通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准

B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区

D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

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参考答案：ABD