2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-607

11.从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )

A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区

C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

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参考答案：ABCD