2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-651

2.反洗钱全面检查的内容应包括( )。

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

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参考答案：ABCDE