2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-670

7.银行配合开展反洗钱现场调查时应( )。

A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准各好调查需要的档案资料、电子数据

B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行

C.审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D.配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料

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参考答案：ABCD