2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-688

5、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

6、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。

C.中国人民银行

7、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（ ）

---

参考答案：D