2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-701 9、我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（ ）等法律和部门规章中。 A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》 参考答案：ABCDE