2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-702

10、开立外国投资者账户，银行应审核（ ）

A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B.境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效

C.工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符

D.商务部门对外资非法人项目的批复文件

E.外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效

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参考答案：ABCDE