2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-723

3、银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核( )

A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D.境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则


参考答案:ABCD

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