2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-728

9、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（ ）有关的，应进行报告？

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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参考答案：ABCD