2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-816

9、下列属于可疑交易行为的有：（）

A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。

B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。