银行外汇及跨境人民币业务考试知识竞赛试题答案-1054

470、下列关于结算银行跨境人民币业务的做法,正确的是()。

A、结算银行应对企业跨境人民币业务进行跟踪监测,发现可疑应进行现场了解、核实

B、结算银行应对金额较大或存在隐患的业务重点监测

C、结算银行应结合跨境人民币业务的发展及时制定内控措施,完善内控管理制度

D、如发现企业存在虚假申报或大额资金异常流动的情况,应及时向当地人民银行跨境办报告

E、结算银行对跨境人民币业务信息的报送时无需对业务进行审核,直接按企业指示报送

F、人民银行会对跨境人民币业务进行事后监管,银行无需再制定措施对跨境人民币业务进行事后跟踪监测


参考答案:ABCD

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