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28.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由( )签字确认。

A.中国人民银行反洗钱工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人

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参考答案：B

27.中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需( )批准后可执行。

A.中国人民银行反洗钱工作人员y

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人

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参考答案：C

26.中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示( )，否则,银行有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证

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参考答案：B

25.中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于( )人，否则，银行有权拒绝

A.5

B.10

C.1

D.2

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参考答案：D

24.《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的”其他了机关”不含( )。

A.各省金融办

B.海关

C.公安机关

D.中国人民银行

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参考答案：CD

23.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”通过第三方识别数”不指由( )识别的。

A.公安机关

B.工商管理部门

C.保险经纪公司

D.代理行

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参考答案：ABD

22。反洗钱非现场监管数据报表包括( )。

A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表

B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表

C.金融机构可疑交易报告情况报表

D.金融机构客户身份识别情况( )报表

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参考答案：ABCD

21.数据报表文件名包含以下哪些要素?( )

A.报送机构的总行机构代码

B.数据来源和类型

C.业务数据年度

D.报表类型

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参考答案：ABCD

20.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”通过代理行识别数”只由( )业金融机构填写。

A.银行

B.保险

C.证券

D.期货

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参考答案：A

19.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”其他情形”是否包括”发现问题”而没有建立业务关系的客户？( )

A.不包括

B.包括

C.银行自行决定

D.随意

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参考答案：B