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1.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括( ).

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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参考答案：ABCD

5.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

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参考答案：对

4.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易.

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参考答案：错

3.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。

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参考答案：对

2.联合国安理会1267委员会是负责制裁”基地”组织和塔利班的专门委员会。

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参考答案：对

1.涉恐黑名单的处理包括四个步骤：第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易；第四,采取适当的后续处理措施。

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参考答案：对

45.有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料

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参考答案：ABCD

44.哪些可疑报文应打包为可疑特殊包？( )

A.可疑重发报文

B.可疑补报报文

C.可疑纠错报文

D.可疑补正报文

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参考答案：ABCD

43.可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类？( )

A.正常报文

B.补报报文

C.重发报文

D.补正报文

E.纠错报文

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参考答案：ABCDE

42.数据报送基本流程包括( ).

A.数据抽取

B.生成报文和数据包

C.登录报送系统完成报送

D.查看回执并进行出错处理

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参考答案：ABCD