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11.交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

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参考答案：A.全部金融交易信息

10.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A.银行总部指定的一个机构

B.银行总部或者由总部指定的一个机构

C.银行各省级分支机构

D.银行的任一分支机构

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参考答案：B

9.《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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参考答案：A

8.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告.

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：B

7.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：A

6.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告o

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：D

5.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和客户各自

D.银行

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参考答案：D

4.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安机关

D.中国银行业监督管理委员会

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参考答案：A

3.金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

A.金融机构上一级机构

B.金融机构总部

C.中国银行业监督管理委员会

D.当地公安机关

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参考答案：D

2.在实践中，为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告( )。

A公安机关

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部

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参考答案：C