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55.以下说法正确的是( )。

A.为了保护银行良好的声誉，承担应有的社会责任,各银行应开展反洗钱宣传工作

B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划

C.银行地区分支机构不必自行制订宣传计划

D.反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式

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参考答案：ABD

54.反洗钱培训内容包括( )。

A.基础知识

B.法律法规培训

C.业务操作

D.法律、财会等综合性知识培训

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参考答案：ABCD

53.反洗钱岗位人员包括( ).

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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参考答案：ABCD

52.反洗钱培训对象包括( ).

A.新员工

B.一线人员

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

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参考答案：ABCD

51.《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的”其他了机关”不含( )。

A.各省金融办

B.海关

C.公安机关

D.中国人民银行

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参考答案：CD

50.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”通过第三方识别数”不指由( )识别的。

A公安机关

B.工商管理部门

C.保险经纪公司

D.代理行

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参考答案：ABD

49.反洗钱非现场监管数据报表包括( ).

A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表

B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表

C.金融机构可疑交易报告情况报表

D.金融机构客户身份识别情况( )报表

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参考答案：ABCD

48.数据报表文件名包含以下哪些要素?( )

A.报送机构的总行机构代码

B.数据来源和类型

C.业务数据年度

D.报表类型

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参考答案：ABCD

47.反洗钱非现场监管的步骤包括( )。

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

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参考答案：ABCD

46.中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括( )。

A健全监管信息档案

B.有效评估洗钱风险

C.指导现场检查，实现持续有效监管

D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

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参考答案：ABCD