2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-397

45.金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议【简称涉恐决议】名单,应( )。

A.按规定报送可疑交易报告

B.同时应立即采取相应的交易限制措施

C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行

D.采取适当方式告知客户

参考答案：AB

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-395

43.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告？( )

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

参考答案：ABCD

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-394

42.金融机构对于以下哪些情形应进行报告？( )

A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

参考答案：ABCD

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-393

41.以下说法正确的有( ).

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴.客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资

C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴

D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为

参考答案：AC

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-392

40.从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为( ).

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.主体为他人或其他组织的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

参考答案：CD

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-391

39.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括( )。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

c.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

参考答案：ABCD

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-390

38.有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括( )。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料

参考答案：ABCD