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6.《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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参考答案：A

5.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告.

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和客户各自

D.银行

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参考答案：D

4.金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向( )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

A.金融机构上一级机构

B.金融机构总部

C.中国银行业监督管理委员会

D.当地公安机关

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参考答案：D

3.在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告( )。

A公安机关

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部

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参考答案：C

2.中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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参考答案：B

1.客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权( )。

A.继续为客户办理业务

B.中止为客户办理业务

C.有权更新资料

D.有权上报交易

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参考答案：B

37.反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

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参考答案：对

36.反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

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参考答案：对

35.反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

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参考答案：对

34.反洗钱调查只能采取现场调查。

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参考答案：错